A Justiça condenou 46 pessoas investigadas pelo MPSC na Operação Repasse, que apurou fraudes na venda de veículos em Santa Catarina e outros estados. As penas somadas ultrapassam dois mil anos.
Esquema Criminoso:
O grupo publicava anúncios falsos de veículos na internet, atraindo vítimas com ofertas e solicitando pagamentos antecipados. Após o pagamento, enviavam documentos falsos e cobravam taxas de transporte inexistentes. Os valores eram rapidamente transferidos para contas de laranjas e sacados. Em 45 dias, movimentaram cerca de R$ 6 milhões.
Investigação:
A investigação, iniciada em maio de 2023 pela 3ª Promotoria de Justiça de Ituporanga com apoio do GAECO, identificou a organização criminosa e suas ações. A Operação Repasse foi deflagrada em agosto de 2023, culminando em diversas operações e mandados de busca e apreensão.
Segundo o MPSC, a organização criminosa, atuante desde 2022, os golpes aplicados na modalidade virtual, ultrapassaram fronteiras de Municípios e até mesmo do Estado de Santa Catarina. Somente no ano de 2023 (entre janeiro e novembro), a organização criminosa realizou mais de dois mil saques, com valor aproximado a R$ 3.741.384,12, movimentou mais de R$ 16.900.000,00 apenas com transferências modalidade PIX; obteve, de maneira ilícita, pela prática de estelionato virtual, somente contra as vítimas que foram ouvidas na Promotoria de Justiça de Ituporanga, o valor aproximado de R$ 1.653.000,00; e lesou, no mínimo, 61 pessoas, em diversos estados do Brasil.
Estrutura:
A organização contava com membros responsáveis pela criação de anúncios, negociação com vítimas, saques e contabilidade. Um dos líderes, condenado a 313 anos, controlava toda a operação.
O MPSC ressalta que os criminosos ostentavam vida de luxo com recursos ilícitos, mas foram responsabilizados graças a investigações rigorosas.
GAECO:
O GAECO é uma força-tarefa que visa identificar, prevenir e reprimir organizações criminosas, integrando diversos órgãos de segurança e fiscalização.