A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DECRIM), vinculada ao Departamento de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, deflagrou, nesta quarta-feira (21), operação policial destinada a apurar fraudes envolvendo a emissão de títulos de crédito falsos em prejuízo a um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) com sede em Blumenau.
Conforme apurado até o momento, o esquema investigado resultou em prejuízo estimado em R$ 405.253,32 ao fundo de investimento.
Emissão de duplicatas sem lastro e operações simuladas
Segundo a investigação, uma empresa suspeita com sede no município de Gaspar teria simulado operações comerciais inexistentes, emitindo duplicatas sem lastro real. Esses títulos de crédito eram posteriormente negociados com o FIDC, configurando, em tese, um esquema estruturado de fraude para a obtenção ilícita de recursos financeiros.
A apuração também identificou indícios da utilização de empresa interposta, formalmente registrada em nome de familiares que não exercem atividade operacional efetiva, com o objetivo de conferir aparente legalidade às operações e, possivelmente, viabilizar a prática de lavagem de capitais.
Mandados e medidas cautelares
No âmbito da operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no município de Gaspar, com a finalidade de recolher elementos probatórios que subsidiem a responsabilização penal dos investigados.
Além das buscas, a autoridade policial obteve o deferimento judicial de medidas cautelares patrimoniais, incluindo bloqueio de bens e sequestro de valores, visando à reparação dos danos e à garantia de eventual ressarcimento ao fundo lesado.
Crimes investigados
A investigação apura, em tese, a prática dos crimes de estelionato, emissão de duplicata simulada e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras tipificações penais que possam surgir no decorrer das diligências.
Investigações em andamento
A Polícia Civil informa que as investigações prosseguem até o completo esclarecimento dos fatos e a identificação de todos os envolvidos, observados o devido processo legal e o direito à ampla defesa.
