A Polícia Civil de Santa Catarina, por meio da Delegcia de Combate a Estelionatos de Blumenau, deflagrou uma operação policial para apurar um golpe de aproximadamente R$ 1 milhão aplicado contra uma empresa do ramo de criptomoedas sediada em Blumenau.
A ação resultou no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão contra três suspeitos — dois homens e uma mulher — investigados pelo crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal Brasileiro.
As diligências ocorreram nas cidades de São José dos Campos e Barretos, no estado de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, a empresa vítima foi induzida a erro por meio de artifícios fraudulentos e realizou a transferência dos valores em ativos digitais diretamente para contas vinculadas aos investigados.
As informações são da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, por meio da Delegacia de Combate a Estelionatos de Blumenau.
Mandados cumpridos
Dos seis mandados judiciais expedidos, cinco foram cumpridos em São José dos Campos, nos endereços de dois investigados, e um em Barretos, no endereço da terceira suspeita.
A operação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São José dos Campos e do DEIC de Barretos, que prestaram suporte operacional durante o cumprimento das ordens judiciais.
Durante as buscas, foram apreendidos 12 aparelhos celulares, sete HDs de computador e um computador completo, que agora passarão por análise pericial.
Crime investigado
De acordo com o inquérito policial, a empresa atua no segmento de ativos digitais e foi levada, mediante fraude, a transferir cerca de R$ 1 milhão em criptomoedas para carteiras controladas pelos investigados.
O esquema utilizava recursos tecnológicos e comunicações falsas para convencer os representantes da empresa sobre a suposta legitimidade das operações financeiras.
O rastreamento das criptomoedas e o cruzamento de informações digitais permitiram a identificação dos suspeitos e fundamentaram os pedidos de busca e apreensão.
Próximos passos
Todo o material recolhido será submetido à perícia técnica da Polícia Civil, com o objetivo de reunir provas que confirmem a participação dos investigados no crime.
Os laudos periciais serão anexados ao inquérito policial que segue em andamento.
A Delegacia de Combate a Estelionatos de Blumenau também reforçou o alerta à população sobre fraudes financeiras, especialmente aquelas envolvendo criptomoedas, e orienta que situações suspeitas sejam denunciadas pelos canais oficiais da Polícia Civil de Santa Catarina.